公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-034

证券代码：834959 证券简称：意迪尔 主办券商：东吴证券

上海意迪尔科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司会议室
5.会议主持人：王占龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数40,763,912 股，占公司有表决权股份总数的 89.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2021-034

4、公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向南京银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营的资金需要，公司拟以信用等方式向南京银行股份有限公司上海分行申请总额度不超过人民币 2000 万元的短期流动资金贷款，期限不超过 1 年。在取得的授信额度及授信期限范围内，具体贷款金额、贷款期限、贷款时点、贷款利率及贷款的担保方式由公司与银行签订的贷款合同确定。
2.议案表决结果：

同意股数 40,763,912 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00％。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《上海意迪尔科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

上海意迪尔科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日

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