公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-007

证券代码：834959 证券简称：意迪尔 主办券商：东吴证券

上海意迪尔科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2021
年 4 月 2 日审议并通过：

提名王占龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,005,910 股，占公司股本的 37.2528%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔庆仁先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,394,336 股，占公司股本的 5.245%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵成国先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝海军先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱林女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王占龙主持。


公告编号：2021-007

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021
年 4 月 2 日审议并通过：

提名陈运来先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张瑾女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈运来主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历

张瑾，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。2001 年毕业于承德石油高等专科学校，机械制造工艺与设备，大专；2012 年毕业于上海理工大学，工商管理专业，本科。2005 年至 2009 年，上海宜杰工程设备有限公司，任工艺工程师；2009年至 2011 年，上海奥星制药技术装备有限公司，任项目经理；2011 年至今，上海意迪尔科技股份有限公司，任项目经理、技术部经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：


公告编号：2021-007

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及运营需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《上海意迪尔科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2、《上海意迪尔科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海意迪尔科技股份有限公司
董事会
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