公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-006

证券代码：834959 证券简称：意迪尔 主办券商：东吴证券

上海意迪尔科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 19 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834959 意迪尔 2021 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区固川路 166 弄 17 号中骏天悦中心 T2 幢 903 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》
鉴于本公司第二届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第三届董事会由 5 人组成，公司董事会提名王占龙、郝海军、邵成国、孔庆仁、朱林为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起三年。
（二）审议《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》

鉴于本公司第二届监事会即将任期届满。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第三届监事会由 3 人组成，公司监事会根据股东意见提名陈运来、张瑾为公司第三届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2021-006

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 4 月 16 日，上午 9：00~下午 17：00

（三）登记地点：上海市普陀区固川路 166 弄 17 号中骏天悦中心 T2 幢 903 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱林；联系地址：上海市普陀区固川路 166 弄
17 号中骏天悦中心 T2 幢 903 室；联系电话：021-51083278；邮政编码……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。