华夏检验:2018年年度股东大会决议公告
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2019-04-25 17:37:41
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公告日期:2019-04-25



江苏华夏检验股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月25日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:宋建国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数10,666,666股,占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2018年,在全体股东的共同努力下,公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,继续强化内控管理,完善公司治理结构,提升管理水平和执行力能力,加快发展,勇于创新,牢牢把握行业发展趋势。

2.议案表决结果:



占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:



同意股数10,666,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果:



同意股数10,666,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:不进行2018年度利润分配,也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果:



股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

本议案内容详见2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-004)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。

2.议案表决结果:



同意股数10,666,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),作为公司2019年度的审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

2.议案表决结果:



同意股数10,666,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2018年度财务报表进行了审计,并

2.议案表决结果:



同意股数10,666,666股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股……
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