公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-006
证券代码：834958 证券简称：华夏检验 主办券商：东吴证券
江苏华夏检验股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月25日上午10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月22日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-006
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所赵文雯应晓晨律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案
2018年董事会工作报告。
（二）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》议案
2018年度财务决算报告。
（三）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》议案
2019年度财务预算报告。
（四）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》议案
利润分配方案：不进行2018年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。（五）审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》议案
2018年年度报告及摘要。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司2018年度的审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于公司2018年度审计报告的议案》议案
2018年度审计报告。
（八）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案
预计2019年度日常性关联交易。
（九）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案
2018年度监事会工作报告。


公告编号：2019-006
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年4月24日08:30至11:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陆小燕地址：江苏张家港保税区长江润发国际
大厦A座6楼邮编：215600联系电话：0512-58323263
（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
1、《第二届董事会第三次会议决议》
2、《第二届监事会第二次会议决议》

江苏华夏检验股份有限公司
董事会
2019年3月29日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。