公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-034
证券代码:834958 证券简称:华夏检验 主办券商:东吴证券
江苏华夏检验股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日,邮件和电话。
5.会议主持人:董事长宋建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年半年度报告情况予以汇报。详见2018年08月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-032)。
公告编号:2018-034
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-033)。
2.议案表决结果:同意5票;反对5票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《第一届董事会第二十次会议决议》
江苏华夏检验股份有限公司
董事会
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