华夏检验:第一届董事会第十七次会议决议公告
华夏检验资讯
2018-01-23 18:19:39
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公告日期:2018-01-23

公告编号:2018-005



证券代码:834958 证券简称:华夏检验 主办券商:东吴证券



江苏华夏检验股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2018年1月12日,邮件和电话。



2、会议召开时间:2018年1月19日



3、会议召开地点:公司会议室



4、会议召开方式:现场



5、会议召集人:董事长宋建国



6、会议主持人:董事长宋建国



7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号:2018-005



(一)审议通过《关于变更股票发行方案的议案》



1、议案内容



公司拟发行不超过 66.67 万股普通股股份,发行价格为人民币



6.00元/股,预计募集资金不超过人民币400万元。由于发行对象发



生变更,需变更股票发行方案。具体内容详见《江苏华夏检验股份有限公司股票发行方案》(更正后)。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况:



由于原股票发行方案尚未经股东大会通过,故股东大会需对变更后的股票发行方案进行决议。



(二)审议通过《关于重新签署附生效条件的<股份认购协议>的议



案》



1、议案内容



公司拟发行不超过66.67万股普通股股份,融资额不超过400万



元(含400万元)。公司将与拟发行对象签订附生效条件的《股份认



购协议》。该等协议经公司董事会及股东大会批准后生效。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



公告编号:2018-005



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况:



由于原股份认购协议尚未经股东大会通过,故股东大会需对重新签署后的《股份认购协议》的议案进行决议。



(三)审议通过《关于延期召开股东大会的议案》



1、议案内容



公司于2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了《2018年第二次临时



股东大会通知公告》(公告编号:2018-003),披露公司原拟于 2018



年1月29日召开2018年第二次临时股东大会。因股票发行对象发生



变更,现经公司董事会研究决定,将2018年第二次临时股东大会召



开时间延期至2018年2月5日。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况:



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、《第一届董事会第十七次会议决议》




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