华夏检验:第一届董事会第十五次会议决议公告
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2017-12-21 15:47:07
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公告日期:2017-12-21

公告编号:2017-028



证券代码:834958 证券简称:华夏检验 主办券商:东吴证券



江苏华夏检验股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2017年12月12日,邮件和电话。



2、会议召开时间:2017年12月21日



3、会议召开地点:公司会议室



4、会议召开方式:现场



5、会议召集人:董事长宋建国



6、会议主持人:董事长宋建国



7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号:2017-028



(一)审议通过《关于取消购买房产的关联交易议案》



1、议案内容



因战略计划的调整,综合公司对资金及实际运营等方面的考量,经与各方友好协商一致,拟取消向关联方宋建国、徐伟忠购买其名下位于张家港长江润发国际大厦A座605室、608室两套房产,本次取消购买房产对公司正常经营无影响。



2、议案表决结果:



同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



关联董事宋建国、徐伟忠回避表决。



4、提交股东大会表决情况:



该议案尚需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会



的议案》



1、议案内容



公司董事会提请于2018年1月8日召开2018年第一次临时股



东大会。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况:

……


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