公告日期:2022-04-27
证券代码:834956 证券简称:善元堂 主办券商:招商证券
广州善元堂健康科技股份有限公司追认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2020 年 12 月至 2021 年 12 月 31 日止,公司与董事曾诚控制的公司存在采购
原材料、出售商品以及租赁业务,已发生金额为 15,064,729.67 元;2022 年 1
月 1 日至 3 月 31 日止,已发生金额为 2,695,035.16 元。
根据会计准则、全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求,公司追认湖南柏颐医药有限公司、湖南百购到家商贸有限公司、湖南药博氏医药连锁大药房有限公司百购到家分店、长沙市芙蓉区湘生华卫大药房、长沙市雨花区华卫大药、长沙市雨花区湘秀药博氏大药
房为关联方,并对公司 2020 年 12 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间的关联交
易予以追认。
2020 年度追认与上述公司发生关联交易金额为 247,711.86 元,2021 年度追
认与上述公司发生关联交易金额为 15,064,729.67 元,2022 年 1 月 1 日至 2022
年 3 月 31 日止追认与上述公司发生关联交易金额为 2,695,035.16 元。
(二)表决和审议情况
2022 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第五次会议审议了《关于追认关
联交易的议案》,4 票同意、0 票反对、0 票弃权,公司董事曾诚回避。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:湖南百购到家商贸有限公司
住所:长沙市望城区金山桥街道黄金国土资源中心办公楼一楼
注册地址:长沙市望城区金山桥街道黄金国土资源中心办公楼一楼
企业类型:有限公司
法定代表人:曾桢智
实际控制人:曾诚
注册资本:500 万元
主营业务:糕点、糖果及糖、乳制品、米、面制品及食用油、饲料、纺织、服装及家庭用品、棉、麻的批发;粮油、烟草制品、进口酒类、豆制品、食品添加剂、国产酒类、百货、汽车、摩托车及零配件、家用电器及电子产品的零售;食品、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、调味品、非酒精饮料及茶叶、瓶(罐)装饮用水、保健食品、农产品、婴幼儿配方乳粉、米粉、文化、体育用品及器材的销售;食品的互联网销售;药品、医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:公司董事
2. 法人及其他经济组织
名称:湖南药博氏医药连锁大药房有限公司百购到家分店
住所:湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道马王堆商贸城 3 栋 102 号房
注册地址:湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道马王堆商贸城 3 栋 102 号房
企业类型:有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
法定代表人:彭清
实际控制人:曾诚
注册资本:-
主营业务:在隶属企业经营范围内开展下列经营活动;肽类激素批发;中医药文化推广;中医药研发;营养健康咨询服务;散装食品、化妆品及卫生用品、
文具用品、健身器材、医疗用品及器材、一类医疗器械、预包装食品、二类医疗器械、劳动防护用品、卫生消毒用品、中成药、中药饮片、西药、眼镜、日用百货的零售;保健用品、文化用品、办公用品、医疗实验室设备和器具、消毒剂、保健食品、生物制品、清洁设备、清洁用品的销售;中药材零售、加工;中药饮片的加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:公司董事
3. 法人及其他经济组织
名称:湖南柏颐医药有限公司
住所:长沙市开福区沙坪街道中青路 1048 号山河医药健康产业园第 11 栋 5
楼 501 房
注册地址:长沙市开福区沙坪街道中青路 1048 号山河医药健康产业园第 11
栋 5 楼 501 房
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:曾诚
实际控制人:曾诚
注册资本:1500 万人民币
主营业务:肽类激素、中成药、一类医疗器械、蛋白同化制剂、西药、二类医疗器械、三类医疗器械、服装、卫生消毒用品、乳制品、化妆品及卫生用品、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、果品及蔬菜、米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、禽、蛋及水产品、调味品、家用电器、五金产品、建材、装饰材料、文化、体育用品及器材、……
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