公告日期:2022-03-16
公告编号:2022-014
证券代码:834954 证券简称:海德龙 主办券商:长江证券
厦门市海德龙电子股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的 有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 29 日 10 时 00 分 -12 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-014
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834954 海德龙 2022 年 4 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京康达(厦门)律师事务所律师。
(七)会议地点
厦门市海德龙电子股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告 》议案
公司董事会根据公司 2021 年度的经营情况编制了《2021 年度董事会工作报
告》,并由公司董事长周海明先生代表董事会进行工作汇报。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告 》议案
公司监事会根据 2021 年的工作情况等编制了《2021 年度监事会工作报告》,
并由监事会主席汤子菊女士代表监事会进行了汇报。
(三)审议《2021 年度财务决算报告 》议案
公司根据 2021 年的经营发展计划及目标等,编制了公司《2021 年度财务决
算报告》。
(四)审议《2021 年年度报告及年报摘要 》议案
公告编号:2022-014
公司根据 2021 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制
了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
(五)审议《公司 2021 年年度权益分配预案 》议案
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳 定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司从实际出发,决定本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
(六)审议《2022 年度财务预算报告 》议案
公司根据 2022 年的经营发展计划及目标等,编制了公司《2022 年度财务预
算报告》。
(七)审议《关于聘请 2022 年度财务审计机构 》议案
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务质量,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;法人股东代表人持法人股东营业……
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