公告日期:2021-07-30
公告编号:2021-019
证券代码:834951 证券简称:捷成科创 主办券商:安信证券
广东捷成科创电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 27 日 以书面方式发出
5.会议主持人:巢万菊女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的有关规定,监事会推荐邓艾国先生担任公司第三届监事会主席,任期三年。自本次会议审议通过之日起 至本届监事会届满为
公告编号:2021-019
止。邓艾国先生的任职资格符合相关法律法规的要求,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》
广东捷成科创电子股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 30 日
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