公告日期：2024-04-18

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-020
常州迅安科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（陈文化）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展状况，出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 个人基本情况

陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月
任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长；1996 年 5 月至 1998 年 12 月任常州
会计师事务所审计员；1999 年 1 月至今历任常州市注册会计师协会监管部主任、
副秘书长；2011 年 5 月至今任江苏理工学院兼职教授等职务；2019 年 3 月至今任
江苏协和电子股份有限公司（605258）独立董事；2019 年 5 月至 2022 年 5 月任常
州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事；2019 至 12 月至 2023 年 12 月任江苏南
方轴承股份有限公司（002553）独立董事；2020 年 10 月至 2023 年 12 月任江南农

村商业银行股份有限公司外部监事；2021 至 12 月至 2024 年 2 月任江苏齐晖医药
科技股份有限公司独立董事（未上市）；2022 年 5 月至今任江苏长海复合材料股份有限公司（300196）独立董事；2022 年 4 月至今兼任迅安科技独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）报告期内，出席董事会并列席股东大会的具体情况：

独立 出席董事会情况 列席股东大会情况

董事 本年度 亲自出 委托出 缺席 本年度 亲自出 委托出 缺席
姓名 应参加 席次数 席次数 次数 应参加 席次数 席次数 次数
次数 次数

陈文化 5 5 0 0 3 3 0 0

（二）报告期内，出席董事会审计委员会、独立董事专门会议的具体情况：
1. 出席董事会审计委员会会议工作情况

公司董事会审计委员会于 2023 年 12 月 8 日成立，本人担任主任委员。2023
年公司董事会审计委员会召开了 1 次，本人出席会议，审议通过了《关于 2023 年年度审计计划的议案》。严格按照《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，审核公司内部控制制度，监督公司内部控制体系建设及有效运行，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核审计工作计划，监督内部审计及外部审计机构等职能。

2. 出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》的规定，2023 年 12 月 8 日公司第三届董事会第十九次会议
审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
等议案；2023 年 12 月 26 日，上述议案经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通
过。自上述制度生效之日起至 2023 年末，公司不存在需提交独立董事专门会……
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