公告日期：2024-04-18

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-008
常州迅安科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴雨兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况编制了 2023 年度财务报告，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。


议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，将公司 2023 年度的财务状况及经营成果进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，将公
司 2024 年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营的需要，2024 年度需与关联方进行关联交易，关联交易为公司经常性关联交易，且交易价格以市场价格为依据，公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联交易方或其他第三方输送不恰当利益的情况，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）、《光大证券股份有限公司关于常州迅安科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

持有公司 7.26%股权及担任监事会主席吴雨兴系关联方常州驰佳模塑有限公司控股股东、法定代表人。吴雨兴按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定需要回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计后的 2023 年年度报告，拟进行权益分派预案：目前总股本
47,000,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.30 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 29,610,000.00 元。以资本公积向全体股东每

10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需
纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），转增 14,100,000 股。如股
权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际……
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