公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-068

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李泽伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨泰科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,870,968 股，占公司有表决权股份总数的 44.3784%。


公告编号：2024-068

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监、副总经理列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官
网发布的《浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（报告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案名 同意 反对 弃权


公告编号：2024-068

号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 关于公 2,238,600 100% 0 0.00% 0 0.00%
司

2024

年半年

度利润

分配方

案的议

案

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张彦周、陈宏杰
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》；
（二）《中伦文德（杭州）律师事务所关于浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

浙江晨泰科技股份有限公司
公告编号：2024-068

董事会
2024 年 12 月 3 日

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