公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-053

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面结合
通讯方式发出。
5.会议主持人：董事长李泽伟先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。


公告编号：2024-053

董事咸庶光、李俊明、苏忠秦、黄庆伟、杜翔因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟增加子公司注册资本的议案》
1.议案内容：

经过充分的可行性论证和调研，根据公司发展战略和产业链布局的需要，公司拟将子公司温州晨旭物联科技有限公司注册资本增加至
4000 万元，其中公司出资 3320 万元，占比 83%，个人投资者出资 680
万元，占比 17%，子公司将开展配网端业务，该业务开展将为公司业绩带来新的增长点，从而提高公司核心竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

针对本次董事会审议的议案，董事会提请于 2024 年 9 月 19 日下
午 13：00 在公司一楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-053

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
浙江晨泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。