公告日期：2024-03-25

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：东兴证券
浙江晨泰科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面结合
通讯方式发出。
5.会议主持人：董事长李泽伟先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

董事杜翔、苏忠秦、李俊明、黄庆伟、咸庶光因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于战略发展的要求，公司拟与东兴证券股份有限公司签署持续督导解除协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《浙江晨泰科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，以及根据全国股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜，授权期
限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“晨泰科技（香港）有限责任公司”，注册地为香港中环。注册资本 135 万美元，经营范围主要为货物进出口、技术进出口、技术服务、技术推广、对外投资。（公司名称、注册资金、注册地和经营范围以工商行政管理部门核准为准）。

详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江晨泰科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

针对本次董事会审议的议案，董事会提请于 2024 年 4 月 9 日在
温州空港新区滨海五道 777 号公司一楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同……
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