公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-015

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：东兴证券
浙江晨泰科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：林星星女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江晨泰科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。


公告编号：2024-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

因公司第五届监事会成员已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，现选举林星星女士担任公司第五届监事会主席，任期自即日
起至本届监事会任期届满之日止。详见公司 2024 年 3 月 11 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号:2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
浙江晨泰科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 11 日

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