公告日期：2024-03-11

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：东兴证券
浙江晨泰科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长项超先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨泰科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 63,457,175 股，占公司有表决权股份总数的 49.5178%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,586,207 股，占公司有表决权股份总数的 3.5788%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监、副总经理列席了本次会议.
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江晨泰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,457,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无。

（二） 审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江晨泰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,457,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无。
（三） 审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江晨泰科技股份有限公司 董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,457,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无。

（四） 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况及经营发展需要，拟对经营范围进行变更，增加储能范围，同时对《公司章程》进行修订。

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江晨泰科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,457,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。
（五）涉及影响中小股东利益的重大……
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