公告日期：2024-02-22

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：东兴证券
浙江晨泰科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议公司同一
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 13:00

2、 网络投票起止时间：2024 年 3 月 7 日 15:00—2024 年 3 月 8 日
15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834948 晨泰科技 2024 年 2 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所张彦周、陈宏杰律师。（七） 会议地点

温州市龙湾区空港新区滨海五道 777 号浙江晨泰科技股份有限公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名由项超、林明光、李泽伟、李梦鹭、咸庶光、黄庆伟为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，任职起始日自公司股东大会审议通过之日起。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事均为连选连任

详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江晨泰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名由杜翔、苏忠秦、李俊明为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，任职起始日自公司股东大会审议通过之日起。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。

以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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