公告日期：2019-02-21

公告编号：2019-001

证券代码：834944 证券简称：联圣发展 主办券商：华福证券

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月12日以专人通知方式发出

5.会议主持人：黄开枢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，有效整合公司内外资源，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。





公告编号：2019-001

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为顺利完成公司向全国中小股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：



为保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人黄开枢针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人黄开枢或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购，具体如下：



1、回购对象



（1）以本次股东大会股权登记日为准，未出席2019年第一次临时股东大会的股东；





公告编号：2019-001

（2）以本次股东大会股权登记日为准，出席2019年第一次临时股东大会，并对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投有效反对票或弃权票的股东。



2、收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。



3、异议股东申报股份转让期限为自公司2019年第一次临时股东大会决议公告之日至终止挂牌后10日止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提议于2019年3月8日上午9点召开2019年第一次临时股东大会，审议以下事项：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会办理……
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