公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-031
证券代码：834944 证券简称：联圣发展 主办券商：华福证券
福建联圣兴路建设发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年8月7日审议并通过：

提名黄开枢、周玉贞、江化开、陈晓燕、吴良清为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以专人通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由黄开枢主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2018年8月23日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举》议案，选举黄开枢、周玉贞、江化开、陈晓燕、吴良清为第二届公司董事。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月23日选举黄开枢为公司董事长，聘任江化开为公司董事会秘书，任期均为自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（二）换届后董事人员情况

董事黄开枢持有公司股份29,700,000股，占公司股本的90.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周玉贞持有公司股份300,000股，占公司股本的0.91%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2018-031
象。

董事江化开持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈晓燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴良清持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董事人员履历

吴良清先生，出生于1967年4月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005年10月至2009年2月任福建金牛水泥有限公司区域营销经理；2009年3月至2015年8月任福建联圣投资有限公司副总经理；2015年8月至今任福建联圣兴路建设发展股份有限公司副总经理。
（四）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年8月7日审议并通过：

提名佘梅玲、林枫为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以专人通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由佘梅玲主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2018年8月23日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司监事会换届选举》议案，选举佘梅玲、林枫为第二届公司监事。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月23日选举佘梅玲为公司监事会主席，任期均为自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
（五）换届后非职工代表监事人员情况

监事佘梅玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事林枫持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于

公告编号：2018-031
2018年8月7日审议并通过：

选举王景锋为公司职工代表监事，任职期限三年，至第二届监事会任期届满之日止。
本次会议召开12日前以专人通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由陈晓燕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（七）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王景锋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。