公告日期:2018-08-08
公告编号:2018-021
证券代码:834944 证券简称:联圣发展 主办券商:华福证券
福建联圣兴路建设发展股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月26日以专人通知方式发出
5.会议主持人:黄开枢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名黄开枢、周玉贞、江化开、陈晓燕、吴良清为公司第二届董事会董事候选人,经股东大会表决通过后,将共同组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符
公告编号:2018-021
合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求,均不属于失信联合惩戒对象。
第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2018年8月23日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司董事会和监事会换届选举等相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
福建联圣兴路建设发展股份有限公司
董事会
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