公告日期：2018-02-07

告编 ：2018-004



证券代码：834944 证券简称：联圣发展 办券商：华福证券



福建联圣 路建设发展股份限



第一届董 会第十 次会议决议告



本 及董 会全体成员保证 告内容的真实 准确和完整，没 虚假记



载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个



别及连带法律责任



一 会议召开情况



福建联圣 路建设发展股份限 以 简称 第一



届董 会第十 次会议于2018 2 1日以书面形式发出会议通知，并



于2018 2 6日 午在 会议室召开 本次会议由董 长黄开枢先



生 持，应到董 5人，实到董 5人 会议的召开符合 法



章程 以及 法律 法规的规定



会议表决议案的基本情况和表决情况



经 会董 认真审议，会议以举手表决方式对以 议案进行表



决：



一 审议通过 于预计2018度 日常性 联交易的议



案



1 议案内容：



内容见 在全国中小企业股份转让系统指定披露台



www.neeq.com.cn 登载的 于预计2018 度 日常性



联交易的告， 告编 ：2018-005



告编 ：2018-004



2 表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票



3 回避表决情况：



联董 黄开枢 周玉贞回避表决



议案尚需提交 2018 第一次临时股东大会审议批准后生



效



审议通过 于任命王娜女士 副总经理的议案



1 议案内容：



因 业务发展需要，任命王娜女士 副总经理，任职期限



自董 会审议通过起至 第一届董 会任期届满时止



2 表决结果：



5票同意，0票反对，0票弃权



3 回避表决情况：



本议案 涉及回避表决情况



审议通过 于提请召开 2018 第一次临时股东大



会的议案



1 议案内容：



提请于2018 3 6日召开 2018 第一次临时股东大会



2 表决结果：



5票同意，0票反对，0票弃权




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