公告日期:2017-05-19
证券代码 834944证券简 联圣发展 办券商 华福证券
福建联圣 路建设发展股份限
2016 度股东大 决议告
及董 全体成员保证 告内容的真实 准确和完整,没 虚假记载
误导性陈述或者重大遗漏,并对 内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连
带法律任
一 议召开和出席情况
(一) 议召开情况
1. 议召开时间 2017 5 18日
2. 议召开地点 议室
3. 议召开方式 现场
4. 议召集人董
5.议 持人董 长黄开枢
6.召开情况合法 合规 合章程性说明
次股东大 召集 召开 议案审议程序均符合 中华人民和
国 法 等法律行 法规 部门规章 规范性文件和 章程的
规定
() 议出席情况
出席 次股东大 的股东 包括股东授权 托代表 3人代
表股东5户 ,持 表决权的股份33,000,000股,占 股份总数
的100.00%
议案审议情况(一)审议通过 2016 度报告及摘要1.议案内容
内容详见 于2017 4 27日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露台 www.neeq.com.cn 披露的 2016 度
报告 告编 2017-005 2016 度报告摘要 告编
2017-006
2.议案表决结果 意股数33,000,000股,占 次股东大 表决权股份总数的100.00% 反对股数0股,占 次股东大 表决权股份总数的0.00%弃权股数0股,占 次股东大 表决权股份总数的0.00%3.回避表决情况 议案 涉及 联交易 项,无回避表决情况( )审议通过 2016 度董 工作报告1.议案内容
董 工作报告就2016 总体经营情况及董 日常工作情况
进行了回顾,并提出了2017 度董 的工作重点
2.议案表决结果 意股数33,000,000股,占 次股东大 表决权股份总数的100.00% 反对股数0股,占 次股东大 表决权股份总数的0.00%弃权股数0股,占 次股东大 表决权股份总数的0.00%3.回避表决情况 议案 涉及 联交易 项,无回避表决情况
( )审议通过 2016 度监 工作报告的议案
1.议案内容
监 工作报告就 2016 度工作情况进行了回顾,并提出了
2017 度监 工作重点
2.议案表决结果 意股数33,000,000股,占 次股东大 表决权股份总数的100.00% 反对股数0股,占 次股东大 表决权股份总数的0.00%弃权股数0股,占 次股东大 表决权股份总数的0.00%3.回避表决情况 议案 涉及 联交易 项,无回避表决情况(四)审议通过 2016度 务决算报告的议案1.议案内容
以 截至2016 12 31日的经营结果 基础,根据法律
法规和 章程的规定, 编制 2016度 务决算报告 ,对
2016度 务决算情况予以汇报
2.议案表决结果 意股数33,000,000股,占 次股东大 表决权股份总数的100.00% 反对股数0股,占 次股东大 表决权股份总数的0.00%弃权股数0股,占 次股东大 表决权股份总数的0.00%3.回避表决情况 议案 涉及 联交易 项,无回避表决情况(五)审议通过 2017度 务预算报告的议案
1.议案内容
在2017度 经营管理目标的基础 ,根据法律 法规
章程的规定, 编制 2017 度 务预算……
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