公告日期：2017-04-27

告编 2017-004



证券代码 834944 证券简 联圣发展 办券商 华福证券



福建联圣 路建设发展股份限



第一届监 第四次 议决议告



及董 全体成员保证 告内容的真实 准确和完整，没 虚假记



载 误导性陈述或者重大遗漏，并对 内容的真实性 准确性和完整性承担个



别及 带法律任



一 议召开情况



福建联圣 路建设发展股份限 以简 第一



届监 第四次 议于2017 4 17日以书面形式发出 议通知，并



于2017 4 27日 午10:00在 议室召开 议应到监 3人，



实到监 3人 议由监 席佘梅玲女士 议的召开符合



法 章程 以及 法律 法规的规定



议表决情况



经 监 认真审议， 议以举手表决方式通过以 议案



一 审议通过 2016 度报告及摘要 ，并同意提请



2016 度股东大 审议



表决结果 3票同意，0票反对，0票弃权



据全国中小企业股份转让系统限任 的 全国中小企业



股份转让系统牌 信息披露细则和 于牌 两网



及退市 2016 度报告披露相 工作的通知等 要求，



监 对 2016 度报告及 摘要 进行了审 ，并发表审



意见如



告编 2017-004



1 度报告编制和审议程序符合法律 法规 章程和



内部管理制度的各项规定 2 度报告的内容和格式符合 牌 度报告内容 格式指引 牌 度报告内容 格式模板 的规定， 发现2016 度报告所包含的信息在 符合实际的情况， 2016 度报告基 真实的反映出 2016 度的经营成果和 务状况



3 提出 意见前， 发现参 报编制和审议的人员在反



保密规定的行



审议通过 2016 度监 工作报告 ，并同意提请



2016 度股东大 审议



表决结果 3票同意，0票反对，0票弃权



审议 2016 度 务决算报告 ，并同意提请



2016 度股东大 审议



表决结果 3票同意，0票反对，0票弃权



四 审议通过 2017 度 务预算报告 ，并同意提请



2016 度股东大 审议



表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权



五 审议通过 2016 度利润分配方案 ，并同意提请



2016 度股东大 审议



议案内容 据中审亚太 计师 务所 特殊普通合 出的



中审亚太审 [2017]020425 标准无保留意见的审计报告，2016

……




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