公告日期：2017-04-27

告编 ：2017-003



证券代码：834944 证券简 ：联圣发展 办券商：华福证券



福建联圣 路建设发展股份限



第一届董 第十次 议决议告



及董 全体成员保证 告内容的真实 准确和完整，没 虚假记



载 误导性陈述或者重大遗漏，并对 内容的真实性 准确性和完整性承担个



别及连带法律任



一 议召开情况



福建联圣 路建设发展股份限 以简 第一



届董 第十次 议于2017 4 17日以书面形式发出 议通知，



并于2017 4 27日 午9:00在 议室召开 议应到董 5人，



实到董 5人 议由董 长黄开枢先生持 监 高级管理



人员列席议 议的召开符合 法 章程 以及 法



律 法规的规定



议表决情况



经 董 认真审议， 议以 手表决方式对以 议案进行表



决： 一 审议通过 2016 度报告及摘要 议案内容：见 于 2017 4 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台 www.neeq.com.cn 披露的 2016 度报告 告编 ：2017-005 2016 度报告摘要 告编 ：2017-006 告编 ：2017-003



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



议案需提交 2016 度股东大 审议



审议通过 2016 度审计报告



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



审议通过 2016 度董 工作报告



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



议案需提交 2016 度股东大 审议



四 审议通过 2016度 务决算报告



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



议案需提交 2016 度股东大 审议



五 审议通过 2017度 务预算报告



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



议案需提交 2016 度股东大 审议



审议通过 2016 度利润分配方案



议案内容：根据中审亚太 计师 务所 特殊普通合 出的



中审亚太审 [2017]020425 标准无保留意见的审计报告，2016



度 累计 分配利润 -19,890,691.09元 2016 度利



润分配方案 ：利润 分配，亦 进行资 转增



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



议案需提交 2016 度股东大 审议



告编 ：2017-003



七 审议 于补充确认 2016度 联交易的议案



议案内容：内容见 在全国中小企业股份转让系统指定披露



台 www.neeq.com.cn 登载的 于补充确认 2016度



联交易的告 告编 ：2017-008



表决结果：鉴于黄开枢 周玉贞江 娟均 议案所涉及的



项 联 系，须回避表决，参 表决的无联 系董 人数……
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