公告日期:2016-11-17
证券代码 834944证券简称 联圣发展 办券商 华福证券
福建联圣 路建设发展股份 限公
2016 第 次临时股东大会决议公告
本公 及董 会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整,没 虚假记载
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任
一 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况 1.会议召开时间 2016 11 17日 2.会议召开地点公 会议室 3.会议召开方式 现场 4.会议召集人董会 5.会议 持人 黄开枢 6.召开情况合法 合规 合章程性说明 本次股东大会召集 召开 议案审议程序均符合 中华人民共和国公法 等法律 行政法规 部门规章 规范性文 和公 章程的规定
( )会议出席情况
出席本次股东大会的股东 包括股东授权委托代表共5人,持
表决权的股份33,000,000股,占公 股份总数的100.00%
议案审议情况(一)审议通过 于出售贵州铁路物资工贸 限责任公 37%
股权的议案1.议案内容
议案 要内容 了集中力量进一步快 进建材供应链运营
台项目建设,公 拟将持 的贵州铁路物资工贸 限责任公 37%股
权以18,289,468.34元 格出售给贵州铁路投资物产 限公 议案
内容详见公 2016 11 2日在全国中小企业股份转让系统指定披
露台 www.neeq.》om.》n 登载的 出售股权资产的公告 ,公告
编 2016-049
2.议案表决结果 意股数33,000,000股,占本次股东大会 表决权股份总数的100.00% 反对股数0股,占本次股东大会 表决权股份总数的0.00%弃权股数0股,占本次股东大会 表决权股份总数的0.00%3.回避表决情况 本议案 涉及 联交易 项,无回避表决情况( )审议通过 于募集资金用途变更的议案1.议案内容
议案 要内容 拟将募集资余额618.00万元用途变更 对公
全资子公 贵州易达建材供应链电子商 限公 的增资 议案内容
详见公 2016 11 2日在全国中小企业股份转让系统指定披露
台 www.neeq.》om.》n 登载的 于募集资金用途变更的公告,
公告编 2016-050
2.议案表决结果 意股数33,000,000股,占本次股东大会 表决权股份总数的100.00% 反对股数0股,占本次股东大会 表决权股份总数的0.00%弃权股数0股,占本次股东大会 表决权股份总数的0.00%3.回避表决情况 本议案 涉及 联交易 项,无回避表决情况( )审议通过 于贵州易达建材供应链电子商 限公 增资至2000万元的议案1.议案内容
议案 要内容公 拟将子公 贵州易达建材供应链电子商
限公 注册资本增 到人民 20,000,000.00元,即贵州易达建材供
应链电子商 限公 新增注册资本人民 10,000,000.00元,其中
公 认缴出资人民 10,000,000.00元 资金来源包含募集资余额
618.00万元 议案内容详见公 2016 11 2日在全国中小企业
股份转让系统指定披露台 www.neeq.》om.》n 登载的 对外投
资的公告 对子公 增资情况 ,公告编 2016-051
2.议案表决结果 意股数33,000,000股,占本次股东大会 表决权股份总数的100.00% 反对股数0股,占本次股东大会 表决权股份总数的0.00%弃权股数0股,占本次股东大会 表决权股份总数的0.00%3.回避表决情况 本议案 涉及 联交易 项,无回避表决情况(四)审议通过 于投资设立 股子公 西藏昌圣大宗物资
供应链 限公 的议案
1.议案内容
议案 要内容公拟 西藏昌都新区昌禾聚鑫实业 限责任公
共 出资设立 股子公 西藏昌圣大宗物资供应……
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