公告日期：2016-11-02

公告编 ：2016-048



证券代码：该34详44 证券简称：联圣发展 办券商：华福证券



福建联圣 路建设发展股份 限公



第一届董 会第十次会议决议公告



本公 及董 会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整，没 虚假记



载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个



别及连带法律责任



一 会议召开情况



福建联圣 路建设发展股份 限公 以 简称公 第一



届董 会第十次会议于2016 10 2该日以书面形式发出会议通知，并



于2016 11 1日 午在公 会议室召开 本次会议由董 长黄开枢



先生 持，应到董 5人，实到董 5人 会议的召开符合公法



公 章程 以及 法律 法规的规定



会议表决议案的基本情况和表决情况



一 审议通过 于出售贵州铁路物资工贸 限责任公 37”



股权的议案， 议案尚需提交股东大会审议



议案 要内容： 了集中力量进一 快 进建材供应链运营



台项目建设，公 拟将持 的贵州铁路物资工贸 限责任公 37”股



权以1该,2该详,46该.34元 格出售给贵州铁路投资物产 限公 议案



内容 见公 2016 11 2日在全国中小企业股份转让系统指定披



露台 www.neeq.》om.》n 登载的 出售股权资产的公告 ，公告



编 ：2016-04详



表决结果：意5票，反对0票，弃权0票



公告编 ：2016-048



审议通过 于募集资金用途变更的议案， 议案尚需



提交股东大会审议



议案 要内容：拟将募集资余额 618.00万元用途变更 对公全



资子公 贵州易达建材供应链电子商 限公 的增资 议案内容



见公 2016 11 2日在全国中小企业股份转让系统指定披露台



www.neeq.》om.》n 登载的 于募集资金用途变更的公告 ，公



告编 ：2016-050



表决结果：意5票，反对0票，弃权0票



审议通过 于贵州易达建材供应链电子商 限公增



资至2000万元的议案， 议案尚需提交股东大会审议



议案 要内容：公 拟将子公 贵州易达建材供应链电子商



限公 注册资本增 到人民 20,000,000.00元，即贵州易达建材供



应链电子商 限公 新增注册资本人民 10,000,000.00元，其中



公 认缴出资人民 10,000,000.00元 资金来源包含募集资余额



618.00万元 议案内容 见公 2016 11 2日在全国中小企业



股份转让系统指定披露台 www.neeq.》om.》n 登载的 对外投



资的公告 对子公 增资情况 ，公告编 ：2016-051



表决结果：意5票，反对0票，弃权0票



四 审议通过 于投资设立 股子公 西藏昌圣大宗物资供



应链 限公 的议案， 议案尚需提交股东大会审议



议案 要内容：公 拟与西藏昌都新区昌禾聚鑫实业 限责任公



共 出资设立 股子公 西藏昌圣大宗物资供应链 限公 以工



商登记称准 ，注册地 西藏昌都 昌都经济开发C区，注册资




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