公告日期:2019-08-15
公告编号:2019-021
证券代码:834940 证券简称:恩瑞达 主办券商:招商证券
北京恩瑞达科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人:张晓瑞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京恩瑞达科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度半年度报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-021
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认关联方资金拆借的关联交易的议案》
1.议案内容:
因临时资金需求,公司控股子公司新疆循环能源有限公司于 2019 年 1 月 1
日向关联方新疆新生代石油技术有限公司拆借资金 8,500,000.00 元,借款期限
十二个月,上述借款利息为 5%。详情见公司于 2019 年 8 月 15 日在信息披露平
台披露的《关于追认关联方资金拆借关联交易的公告》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
北京恩瑞达科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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