南通通机:2021年年度股东大会决议公告
南通通机资讯
2022-04-20 16:47:01
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公告日期:2022-04-20


证券代码:834938 证券简称:南通通机 主办券商:申万宏
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南通通机股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长单幼华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数32,331,649 股,占公司有表决权股份总数的 97.9748%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司已于 2022 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-017),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

同意股数 32,331,649 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

公司已于 2022 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-017),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

同意股数 32,331,649 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

公司已于 2022 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-017),本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 32,331,649 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司已于 2022 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-017),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

同意股数 32,331,649 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:

公司已于 2022 年 3 月 30 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-017),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

同意股数 32,331,649 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六)审议通过《2021 年度权益分派方案》
1.议案内容:

公司已于 2022 年 3 月 30 日于全国股……
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