公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-004



证券代码：834934 证券简称：艾飞特 主办券商：东吴证券



长兴艾飞特科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、监事会会议召开情况



长兴艾飞特科技股份有限公司（以下简称“艾飞特”、“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月27日在公司会议室召开,会议通知于2018年4月15日以电话和书面形式发出。会议由监事会主席范建妹主持，全体监事3名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



（一）审议《公司2017年度监事会工作报告》并提请2017年年



度股东大会审议。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权



（二）审议《公司2017年年度审计报告》并提请2017年年度股



东大会审议。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权



（三）审议《公司2017年年度报告及其摘要》并提请2017年年



度股东大会审议。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、《2017年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



2、《2017年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统的各项规定，未发现公司《2017年年度报告》所包含的信息



存在不符合公司实际的情况，公司《2017年年度报告》真实地反映



出公司当年度的经营管理和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权



（四）审议《公司2017年财务决算报告》并提请2017年年度股



东大会审议。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权



（五）审议《公司2018年财务预算报告》并提请2017年年度股



东大会审议。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权



三、 备查文件目录



《长兴艾飞特科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》长兴艾飞特科技股份有限公司



监事会



2018年4月27日




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