公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-009

证券代码：834934 证券简称：艾飞特 主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话和书面方式发出5.会议主持人：杨俊波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理汇报了2018年的主要工作情况

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决





公告编号：2019-009

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会2018年的主要工作情况

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2018年度审计报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/上的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-009

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年财务决算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年财务预算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-009

（八）审议通过《提请召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月21日上午9点在公司会议室召开2018年度股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决……
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