公告日期:2021-01-11
公告编号:2021-001
证券代码:834933 证券简称:正弦电气 主办券商:国泰君安
深圳市正弦电气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 8 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房 5 楼会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长涂从欢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人,持有表决权的股
公告编号:2021-001
份总数 64,305,310 股,占公司有表决权股份总数的 99.70%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-084)。
2.议案表决结果:
同意股数 64,305,310 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
公告编号:2021-001
(二) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-085)。
2.议案表决结果:
同意股数 64,305,310 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 64,305,310 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议的股
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东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《深圳市正弦电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
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