公告日期:2020-12-24
公告编号:2020-083
证券代码:834933 证券简称:正弦电气 主办券商:国泰君安
深圳市正弦电气股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 24 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 15 日以书面形
式发出
4.会议主持人:董事长涂从欢
5.会议列席人员:公司高级管理人员、监事
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所作决议合法有效。
公告编号:2020-083
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-084)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-085)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-083
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司拟于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,
并将相关议案提交股东大会审议,详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2020-086)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-083
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市正弦电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
深圳市正弦电气股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。