公告日期:2020-08-26
公告编号:2020-059
证券代码:834933 证券简称:正弦电气 主办券商:国泰君安
深圳市正弦电气股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5 楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 14 日以书面形
式发出
5. 会议主持人:监事会主席李坤斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所作决议合法有效。
公告编号:2020-059
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据公司 2020 年半年度经营情况,编制了公司《2020 年半年度报告》,详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-061)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市正弦电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
深圳市正弦电气股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 26 日
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