公告日期:2020-07-03
公告编号:2020-056
证券代码:834933 证券简称:正弦电气 主办券商:国泰君安
深圳市正弦电气股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 3 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5 楼会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长涂从欢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所作决议合法有效。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数 61,228,120 股,占公司有表决权股份总数的 94.93%。
公告编号:2020-056
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于更正 2017 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》(公告编号为: 2018-016、2018-017)。
2.议案表决结果:
同意股数 61,228,120 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(二) 审议通过《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
公告编号:2020-056
www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》(公告编号为: 2019-013、2019-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 61,228,120 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(三) 审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》(公告编号为: 2020-018、2020-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 61,228,120 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
公告编号:2020-056
三、 备查文件目录
《深圳市正弦电气股份……
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