公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-050

证券代码：834933 证券简称：正弦电气 主办券商：国泰君安

深圳市正弦电气股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 7 月 3 日上午 10:00

（六）出席对象


公告编号：2020-050

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834933 正弦电气 2020 年 6月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5 楼
会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于更正 2017 年年度报告及摘要的议案》

详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》（公告编号为： 2018-016、2018-017）。
(二)审议《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》

详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2018 年年度报告》及《2018 年

公告编号：2020-050

年度报告摘要》（公告编号为： 2019-013、2019-014）。
(三)审议《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》

详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为： 2020-018、2020-019）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2020 年 7 月 2 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30
（三） 登记地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园

公告编号：2020-050

7#厂房
四、 其他
（一） 会议联系方式：邹敏 0755-86267221
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《深圳市正弦电气股份有限公司第三届董事……
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