公告日期:2020-06-18
公告编号:2020-042
证券代码:834933 证券简称:正弦电气 主办券商:国泰君安
深圳市正弦电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 17 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 10 日以书面形
式发出
5.会议主持人:董事长涂从欢
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所作决议合法有效。
公告编号:2020-042
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于更正 2017 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》(公告编号为: 2018-016、2018-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于更正 2018 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》(公告编号为: 2019-013、2019-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
公告编号:2020-042
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》(公告编号为: 2020-018、2020-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容:
根据相关法律规定及公司的实际情况,提请董事会同意公司拟于
2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议公司第三届
董事会第八次会议审议通过的上述议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-042
三、 备查文件目录
《深圳市正弦电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
深圳市正弦电气股份有限公司
董事会
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