公告日期：2020-05-27

证券代码：834933 证券简称：正弦电气 主办券商：国泰君安

深圳市正弦电气股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日



2.会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5 楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长涂从欢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 61,228,120 股，占公司有表决权股份总数的 94.93%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科

创板上市》议案



1.议案内容：



根据公司战略发展需要，为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司治理结构，公司拟申请公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市。



具体方案包括股票种类、每股面值、发行数量、发行费用分摊原则、发行对象、发行价格、发行方式、战略配售、超额配售选择权、承销方式、拟上市地点、决议有效期。



2.议案表决结果：



同意股数 61,228,120 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。





本议案无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票募集资

金投资项目及其可行性》议案



1.议案内容：



为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，公司制定了本次募集资金投资项目及可行性的相关内容。



2.议案表决结果：



同意股数 61,228,120 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司未来三年发展目标》议案



1.议案内容：



根据公司实际情况，公司董事会制定了《公司未来三年发展目标》。

2.议案表决结果：



同意股数 61,228,120 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况





本议案无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司

股价的预案》议案



1.议案内容：



根据有关法律法规、规范性文件的规定及监管部门最新政策要求并结合公司实际情况，制定了《深圳市正弦电气股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。



2.议案表决结果：



同意股数 61,228,120 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于就公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利

润分配方案》议案



1.议案内容：



为明确公司首次公开发行股票并上市前滚存利润的归属，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定了《公司首次公开发行股票前滚存利润……
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