公告日期:2020-05-19
证券代码:834933 证券简称:正弦电气 主办券商:国泰君安
深圳市正弦电气股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房 5 楼会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长涂从欢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股
份总数 62,134,120 股,占公司有表决权股份总数的 96.33%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司董事会根据公司 2019 年度经营情况,编制了公司《2019 年
年度报告及摘要》,详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2019 年年度报告》(公告编号:2020-018)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 62,134,120 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(二) 审议通过《关于 2019 年度审计报告及财务报表》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度审计报告及财务报表真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果:
同意股数 62,134,120 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(三) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司董事会 2019 年度实际工作情况,编制了《2019 年度董事会工作报告》,报告对公司董事会 2019年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:
同意股数 62,134,120 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(四) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司监事会 2019 年度实际工作情况,编制了《2019 年度监事会工作报告》,报告对公司监事会 2019年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:
同意股数 62,134,120 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(五) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2019
年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果:
同意股数 62,134,120 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.00%;弃权股数……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。