公告日期：2020-05-12

证券代码：834933 证券简称：正弦电气 主办券商：国泰君安

深圳市正弦电气股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 5 月 12 日



2. 会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5 楼会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 5 日以书面形式

发出

5. 会议主持人：监事会主席李坤斌

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况





会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市》议案

1.议案内容：



根据公司战略发展需要，为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司治理结构，公司拟申请公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市。



具体方案包括股票种类、每股面值、发行数量、发行费用分摊原则、发行对象、发行价格、发行方式、战略配售、超额配售选择权、承销方式、拟上市地点、决议有效期。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》议案

1.议案内容：



根据有关法律法规、规范性文件的规定及监管部门最新政策要求并结合公司实际情况，制定了《深圳市正弦电气股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于就公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案》议案

1.议案内容：



为明确公司首次公开发行股票并上市前滚存利润的归属，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定了《公司首次公开发行股票前滚存利润的分配方案》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》议案

1.议案内容：



现根据有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。





本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补措施》议案

1.议案内容：



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了《深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报有关事项的预案》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于就首次公开发行股票并上市事宜有关承诺主体未能履行承诺的约束措施》议案

1.议案内容：



公司就首次公开发行股票并上市事宜有关承诺主体未能履行承诺，制定了相应约束措施文件。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无回避表决情况。





本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<监事会议事规则（草案）>》议案

1.议案内容：



公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件，制定了《监事会议事规则……
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