公告日期:2020-04-29
证券代码:834933 证券简称:正弦电气 主办券商:国泰君安
深圳市正弦电气股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5 楼会议室。
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面形
式发出
5. 会议主持人:董事长涂从欢
6. 会议列席人员:公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司董事会根据公司 2019 年度经营情况,编制了公司《2019 年
年度报告及摘要》,详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2019 年年度报告》(公告编号:2020-018)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2019 年度审计报告及财务报表》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度审计报告及财务报表真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合 2019 年度公司总经理工作的实际情况,编制了《2019 年度总经理工作报告》,报告对公司总经理 2019年度的工作情况进行了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司董事会 2019 年度实际工作情况,编制了《2019 年度董事会工作报告》,报告对公司董事会 2019年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2019
年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司 2020 年度财务预算报告的编制,遵循谨慎、合理的原则,在 2019 年度财务报告决算基础上,充分考虑 2020 年度的实际业务需求、宏观经济形势预期、新业务拓展规划等因素,按预算编制要求进行编制。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,同时兼顾公司实际情况及长远
发展需求,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利……
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