公告日期:2021-02-02
公告编号:2021-004
证券代码:834933 证券简称:正弦电气 主办券商:国泰君安
深圳市正弦电气股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 1 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 25 日以书面形
式发出
5.会议主持人:董事长涂从欢
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所作决议合法有效。
公告编号:2021-004
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于同意报出 2020 年 1 至 9 月审阅报告及财务报
表》议案
1.议案内容:
详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《深圳市正弦电气股份有限公司 2020 年 1 至9 月审阅报告及财务报表》(公告编号:2021-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市正弦电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
深圳市正弦电气股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 2 日
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