公告日期:2022-05-26
证券代码:834926 证券简称:安杰信 主办券商:天风证券
四川安杰信科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无其他说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 6 月 10 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834926 安杰信 2022 年 6 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
四川安杰信科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满,公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名米渝、吴沁、胡鸿、刘玲、黄文娟为公司第三届董事会董事候选人,共同组成公司第三届董事会,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查,以上人员均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-011)。
(二)审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满,公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会提名张勇、刘敏为公司第三届监事会议案股东代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。经核查,以上人员均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-011)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席,须持有股东账户卡、加盖法人股东公司章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理
登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、 异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记(以到达
本公司的时间为准)。
(二) 登记时间:2022 年 6 月 10 日上午 9 时 30 分。
(三) 登记地点:四川安杰信科技股份有限公司
四、 其他
(一) 会议联系方式:李佳 (信息披露负责人)
联系电话:028-85330444
传真号码:028-85330277
电子邮箱:postmaster@scengjine.com
地址:四川省成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 2 栋 3 楼
302 号公司……
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