公告日期：2017-05-23

证券代码：834918 证券简称：易快来 主办券商：招商证券



深圳市易快来科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需要相关部门批准，无需履行其他必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月8日9时30分



结束时间：2017年6月8日10时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场、网络、通讯方式召开。



公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B座 2201A



会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司申请银行贷款所涉担保及反担保的关联交易》的议案。



议案内容：详见公司于2017年5月23日在全国中小企业股份转



让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于公司申请银行贷款所涉担保及反担保的关联交易的公告》（公告编号：2017-020）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议，



应出示 委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、



股东账户 卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席



本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位 印章的营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年6月8日9时00分至9时30分



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：段建荣



电话：0755-83422855



传真：0755-23823031



(二)会议费用：股东出席本次会议的相关费用，由出席会议的股东自理。



(三)临时提案



根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会



补充通知。



五、备查文件目录



（一） 深圳市易快来科技股份有限公司第一届董事会第十一次会



议决议。



深圳市易快来科技股份有限公司



董事会



2017年5月23日




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