公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-015



证券 代 码：834918 证券 简称：易快来 主办 券商：招商证券



深圳市易快来科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市易快来科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知已于2017年4月7日以书面及电话形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；于2017年4月20日在公司会议室召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席姜兆君主持。符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。



二、会议表决情况



本次会议以现场投票的表决方式通过了以下议案。



（一）审议通过《关于深圳市易快来科技股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》。



1、议案内容：依据《公司章程》、《监事会议规则》等文件规定，结合监事会2016年工作开展情况和2017年度工作思路，监事会就2016年度监会工作情况作了工作报告。



2、回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避



3、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，



4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司2016年年度股东 公告编号：2017-015



大会审议。



（二）审议通过了《关于深圳市易快来科技股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、审核意见：



（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制的各项规定。



（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告及摘要》真实地反映出当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避



3、表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



4、是否提交股东大会审议：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于深圳市易快来科技股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》。



1、议案内容：为了实现公司长远的发展目标，公司拟扩大生产规模，增加相关投入，故拟定2016年利润不进行利润分配，本年度未分配利润转入下一年度。



2、回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避



3、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，



4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于深圳市易快来科技股份有限公司2016年度 公告编号：2017-015



财务决算报告的议案》。



1、议案内容：据2016年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2016年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了 《2016年度财务决算报告》。



2、回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避



3、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于深圳市易快来科技股份有限公司2017年财务预算报告的议案》。



1、议案……
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