公告日期：2017-11-01

公告编号：2017-069



证券代码：834917 证券简称：苏立科技 主办券商：国金证券



安徽苏立科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第六次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集，会议于2017年10月31日



召开，经公司第一届董事会第二十八次会议决议通过，会议通知在15 天前发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 11月 16日 09 ：00



结束时间：2017年 11月 16日 12 ：00



(五)会议召开方式



公告编号：2017-069



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月9日，本次股东大会



的股权登记日为2017年11月9日，截止股份登记日下午收市时在中



国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事长孔炜、董事孔曜、董事王阿顺、董事胡兆明、董事肖中孝、董事李翔、独立董事艾国、独立董事陈福阵、独立董事丁贵宝；监事会主席姜从燕、监事任国、监事魏振球；总经理肖中孝、副总经理龚湘毅、廖海东、财务总监郭永宝、董事会秘书毕晓宇。



(七)会议地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路16号安徽苏立



科技股份有限公司四楼会议室。



二、会议审议事项



《安徽苏立科技股份有限公司关于以公司4号厂房、5号厂房以



及对应土地提供担保向建设银行芜湖开发区支行贷款的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场



(二)登记时间: 2017年11月16日08：30



公告编号：2017-069



(三)登记地点:



安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路16号安徽苏立科技股份有



限公司四楼会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：毕晓宇 联系电话：18655305805 传真：0553-8238685电



子邮箱：bxy@sulicn.com



(二)会议费用：无



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《安徽苏立科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》安徽苏立科技股份有限公司



董事会



2017年11月1日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。