公告日期:2017-09-14
公告编号:2017-065
证券代码:834917 证券简称:苏立科技 主办券商:国金证券
安徽苏立科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月13日
2.会议召开地点:安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路 16 号安
徽苏立科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孔炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,
公告编号:2017-065
持有表决权的股份87,914,000股,占公司股份总数的79.92%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《安徽苏立科技股份有限公司关于补充确认 2017年上半年日常性关联交易超出预计金额的议案》1.议案内容
详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽苏立科技股份有限公司关于补充确认2017年上半年日常性关联交易超出预计金额的公告》。(公告编号:2017-057)。
2.议案表决结果:
同意股数87,914,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,不需要回避表决。
(二)审议通过《安徽苏立科技股份有限公司关于预计 2017
年下半年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容
详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽苏立科技股份有限公司关于预计 2017 年下半年公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-058)。
公告编号:2017-065
2.议案表决结果:
同意股数87,914,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联股东,不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录
2017年第五次临时股东大会相关议案。
安徽苏立科技股份有限公司
董事会
2017年9月14日
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