公告日期：2017-05-18

证券代码：834917 证券简称：苏立电热 主办券商：国金证券



安徽苏立电热科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月16日



2.会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路16号安



徽苏立电热科技股份有限公司四楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长孔炜



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年4月24日公司召开第一届董事会第二十四次会议审议通



过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于提议召开 2016 年年度股东



大会的议案》。公司已于2017年4月25日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份92,040,000股，占公司股份总数的83.67%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于 2016



年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽苏立电热科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-023）及《安徽苏立电热科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-024）。2.议案表决结果：



同意股数 92,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。



(二)审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于 2016



年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编



制了 《安徽苏立电热科技股份有限公司2016 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 92,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。



(三)审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于 2016



年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司董事长代表公司董事会作了《安徽苏立电热科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 92,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。



(四)审议通过《安徽苏立电热科技股份有限公司关于 2016



年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽苏立电热科技股份有限公司2016年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-025）。



2.议案表决结果：



同意股数 92,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。



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