公告日期:2023-12-05
公告编号:2023-084
证券代码:834914 证券简称:峰华卓立 主办券商:五矿证券
广东峰华卓立科技股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
广东峰华卓立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 5 日召
开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于免去屈志总裁(总经理)职务并聘任杨镇强为总裁(总经理)的议案》、《关于聘任张洪纲先生为副总裁(副总经理)的议案》。
免去屈志先生的总经理,自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司股份
12,973,800 股,占公司股本的 23.11%,不是失信联合惩戒对象。
免去杨镇强先生的副总经理,自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 500,000 股,占公司股本的 0.89%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杨镇强先生为公司总裁,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自 2023
年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股,占公司股本的 0.89%,不
是失信联合惩戒对象。
聘任张洪纲先生为公司副总裁,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自 2023
年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任免原因
1、因公司对屈志先生的工作调整,公司拟免去屈志先生总裁(总经理)一职,聘任原副总裁(副总经理)杨镇强先生为公司总裁(总经理),调整后屈志先生将继续担任公司董事长一职。
公告编号:2023-084
2、基于公司治理和经营发展的需要,公司聘任董事会秘书张洪纲先生兼任公司副总裁(副总经理)一职。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次高级管理人员的任免对公司生产、经营有积极作用,不会产生不利影响。
三、备查文件
《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议文件》。
广东峰华卓立科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日
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